[董事会]南通锻压:第二届董事会第十九次会经过

admin 时间:2020-03-15 05:24:36   |   阅读:167

  时间:2016年03月24日 16:35:35 中财网

  

  证券代码:300280 证券简称:南通锻压 通知布告编号:2016-029

  南通锻压装备股分有限公司

  第二届董事会第十九次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露内容的真实、准确和完整,没有虚

  假记录、误导性陈说或严重遗漏。

  南通锻压装备股分有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年3月23日在

  公司会议室以现场和通信表决相联合的方法召开。本次会议于2016年3月18日以

  通信方法(德律风及电子邮件)通知各位董事、监事及低级办理人员,会议由董事长

  郭凡掌管,会议应参与表决董事6名,实践表决董事6名,个中现场表决董事4名,

  通信表决董事2名。公司监事会成员及低级办理人员列席了会议。本次会议的通知、

  召集、召开和表决依次契合《中华人平易近共和国公司法》和《公司章程》等相干司法

  律例的规矩。

  列席本次会议的全部董事对本次会议的议案停止了仔细审议,并以记名投票表

  决方法经过以下决定:

  1、审议经过了《关于董事会提早换届及提名第三届董事会成员的议案》

  公司第二届董事会原定任期将于2016年12月13日届满,鉴于公司股权结构已

  爆发严重变更,联合公司未来运营办理任务的需求,公司董事会拟提早停止换届选

  举。公司第三届董事会由九名董事构成,个中自力董事三名。经公司董事会提名委

  员会停止资格审查后,公司股东新余市安常投资中间(有限合股)提名姚小欣师长教师、

  李想师长教师、鲍蕾密斯为公司第三届董事会非自力董事候选人,提名郦仲贤师长教师、孟

  繁锋师长教师、黄幼平密斯为公司第三届董事会自力董事候选人;公司股东深圳嘉谟资

  本办理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金之基金办理人深圳嘉谟成本办理有限公司

  提名朱劲波师长教师为公司第二届董事会非自力董事候选人;公司董事会提名郭凡师长教师、

  张剑峰师长教师为公司第三届董事会非自力董事候选人。第三届董事会董事任期三年,

  自公司2016年第一次临时股东大年夜会经过之日起计算。公司第三届董事会拟聘董事中

  

  兼任公司低级办理人员和由职工代表担负的董事人数总计未超越公司董事总数的

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